Уведомление о годовом общем собрании акционеров АО «ТПП «Тюменнефть» за 2022 год

АО «ТПП «Тюменнефть» уведомляет о том, что 17 мая 2023 года в 11часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров за 2022 год в форме совместного присутствия по адресу: Россия, 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, административное здание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеру (представителю акционера) необходимо при себе иметь:

• акционеру – физическому лицу – паспорт;
• представителю акционера - физического лица - паспорт и доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с требованиями п.п.4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ;
• представителю акционера - юридического лица – паспорт и доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), оформленную в соответствии с п.5 ст.185, п.3 ст. 187 Гражданского кодекса РФ. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность (подлинник или нотариально заверенная копия).

С материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционер может ознакомиться в рабочее время, начиная с 27 апреля 2023 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, АО «ТПП «Тюменнефть».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (место приёма бюллетеней): 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, АО «ТПП «Тюменнефть».

Совет директоров АО «ТПП «Тюменнефть»