Итоги годового общего собрания акционеров АО «ТПП «Тюменнефть» за 2022 год

Уважаемые акционеры!
АО «ТПП «Тюменнефть» сообщает о решениях и об итогах голосования годового общего собрания акционеров за 2022 г.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров): 17 мая 2023 года.

1. Вид общего собрания участников (акционеров) - годовое

2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 17 мая 2023 года, 11-00 час. местного времени; 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, административное здание

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) - 23604 гол.
На момент открытия собрания зарегистрировались владельцы 19527 голосов, что составляет 82,73%.
Кворум имеется.
На момент закрытия собрания зарегистрировались владельцы 19527 голосов, что составляет 82,73%

5. Повестка дня общего собрания акционеров АО «ТПП «Тюменнефть»:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год
   За – 19496 голосов, против – 1, воздержался – 30. Недействительные и не подсчитанные – 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год Общества.
   За – 19496 голосов, против – 1, воздержался – 30. Недействительные и не подсчитанные – 0
3. Утвердить распределение прибыли общества за 2022 год. Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2022 год.
   За – 19440 голосов, против – 51, воздержался – 36. Недействительные и не подсчитанные 0
4. Избрать Совет директоров общества.
   За: Рыбалко Аллу Александровну – 19496, Павлову Нину Ивановну – 19496, Суворову Лидию Павловну – 19496, Рыбалко Татьяну Николаевну – 19496, Лобанову Людмилу Васильевну – 19496
   Против всех кандидатов – 5, воздержался по всем кандидатам – 150. Недействительные и не подсчитанные – 0
5. Избрать членами Ревизионной комиссии сроком на один год следующих кандидатов:
   1. Канонирову Марину Николаевну: за – 5989 голосов, против 1, воздержался 66
   2. Обласову Ольгу Владимировну: за – 5989 голосов, против 1, воздержался 66
   3. Харинскую Маргариту Анатольевну: за – 5989 голосов, против 1, воздержался 66
   Недействительные и не подсчитанные 0

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Уполномоченные лица регистратора: Токмянина Вера Львовна.